В Костромской области задержаны трое людей подозреваемых в незаконном обналичивании более 500 млн рублей

В Костромской области задержаны трое людей подозреваемых в незаконном обналичивании более 500 млн рублей

01.09.2017

В Костромской суд направлено уголовное дело в отношении злоумышленников. Они обвиняются в незаконной продаже криптовалюты и махинации со средствами в особо крупном размере.

Как  сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк-

«Сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по Костромской области и УФСБ России по Костромской области задержаны трое участников группы, осуществлявшие незаконную банковскую деятельность путем использования одной из международных платежных систем и площадки по обмену биткоинов».

Как предполагает следствие для организации обмена криптовалютами , злоумышленники оформили почти 300 телефонных номеров и банковских счетов, на своих родственников и их знакомых. Спомощью которых они незаконно обналичили более 500 миллионов рублей.

В ходе следствия было допрошено около 400 свидетелей и проведено около 30 экспертиз. Также во время обысков были изъяты компьютеры на которых предположительно могла находится информации о процессе махинаций.Фигурантам дела предъявлено обвинение по статье 172 Уголовного кодекса (часть 2) о незаконной банковской деятельности, совершенное организованной группой в особо крупном размере. На время расследования дела суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. По предварительным данным злоумышленникам грозит ло 7 лет заключения, а также штраф в размере 1 млн рублей.